一条线索顺藤摸瓜挖出两个案件，近日，桃源县公安局漳江派出所在联合佘家坪派出所侦办一起“帮信”案时，深挖线索，发现犯罪嫌疑人竟是赌场老板，办案民警雷霆出击，一举捣毁一电游赌场，两起案件共抓获涉案人员23名，刑拘8人。
5月下旬，漳江派出所和佘家坪派出所在联合办案时发现：一名陈姓男子疑似通过网络买卖泰达币(USDT)为电信信息网络诈骗提供帮助。民警立即围绕该男子开展侦查，谁曾想一条线索居然牵出两起刑事案件。
买卖虚拟货币，成为电信诈骗“洗钱”帮凶
根据线索，民警挖掘出一个由陈某、田某、夏某三人组成的通过买卖泰达币(USDT)帮助电信信息网络诈骗犯罪团伙。立案后，漳江派出所立即组织警力开展抓捕行动，三名嫌疑人分别于5月26日、5月29日到案并被依法刑事拘留。
经查，夏某之前就在网上买卖过泰达币，因自己没有什么存款，于是想要拉人入伙提供资金，干票大的。于是，在网络上结识了陈某、田某后，迅速组织了见面“详谈”。夏某如实向二人介绍了买卖虚拟货币的收益情况，及可能会因为银行卡收“黑钱”被公安机关查处风险。陈某、田某听了之后虽有所顾虑，但是在高额利润面前，心中的天平出现了倾斜，决定在违法的边缘铤而走险。
三人一拍即合，组成了由夏某提供技术指导，陈某、田某提供三十万启动资金的三人团伙。自2023年2月结伙起到案发前，三人共计获利六万余元。到案后，陈某、田某二人在办案民警的普法教育和劝说下，主动配合退还所得赃款共计四万元。
本以为案件到此就告一段落，谁曾想，民警在收集证据资料的过程中发现陈某并不“简单”。
开设电游赌场，一人涉两案“刑”上加“刑”
在办理“帮信”案件收集证据的过程中，办案民警发现陈某竟是一处电游赌场的股东！掌握线索后，6月5日凌晨，漳江派出所组织警力前往电游赌场开展抓捕行动。当场抓获涉赌人员16名（其中刘某为赌场股东之一），收缴具有上分下分、带赌博功能的赌博机11台。
经查，该赌场除陈某、刘某外，另外还有4名股东，经传唤，犯罪嫌疑人潘某、潘某某、罗某、徐某4人于6月14前分别到案。
目前，涉嫌赌场犯罪行为的6人均被依法采取刑事强制措施，其他15名涉赌违法人员依据违法情况被分别依法处理，案件正在进一步侦办当中。（孙舜 刘文静）
